保龄宝生物股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2016年4月12日召开，会议决议于 2016年4月28日（星期四）下午14：00召开2016年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

  3、 会议召开的合法合规性：公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》，决定于2016年4月28日（星期四）下午14：00召开公司2016年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律和法规和公司章程的规定。

  4、现场会议地点：山东禹城高新开发区东外环路1号保龄宝生物股份有限公司办公楼五楼会议室。

  （1）现场会议召开的时间：2016年4月28日（星期四）下午14：00；

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统来进行网络投票的时间为2016年4月28日上午 9：30～11：30，下午 13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统来进行投票的时间为 2016年4月27日下午15：00 至 2016年4月28日下午15：00。

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项做投票表决。

  公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

  （1）截至2016年4月21日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；

  议案2：《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》（逐项表决）

  议案2.10：发行股份及支付现金购买资产-评估基准日至交割日交易标的损益的归属

  议案3：《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

  议案4：《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》

  议案5：《关于本次重组符合关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定第四条规定的议案》

  议案6：《关于公司本次重大资产重组符合上市公司重大资产重组管理办法第四十三条规定的议案》

  议案7：《关于与交易对方签署附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议及利润补偿协议的议案》

  议案8：《关于与配套融资交易对方签署附生效条件的股份认购协议的议案》

  议案9：《关于与交易对方签署附生效条件的发行股份及支付现金购买资产补充协议及利润补偿补充协议、与配套融资交易对方签署附生效条件的股份认购补充协议的议案》

  议案10：《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关的审计报告、备考财务报告及其审阅报告、资产评估报告的议案》

  议案11：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

  议案12：《关于进一步修改保龄宝生物股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（修订稿）（非公开发行方式认购）及其摘要的议案》

  议案13：《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理保龄宝生物股份有限公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》

  议案16：《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

  上述议案已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十二次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，详细内容请见2016年2月3日、2016年4月13日在公司指定信息披露媒体披露的第三届董事会第二十次会议决议公告、第三届董事会第二十二次会议决议公告、第三届监事会第十二次会议决议公告、第三届监事会第十四次会议决议公告。

  根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票并披露。

  1、登记时间：2016年4月22日（周五）上午8：30-11：30，下午14：00-17：00（传线、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记；远途或异地股东能书面信函或传线、登记地点：保龄宝生物股份有限公司董事会秘书办公室（地址：山东禹城高新开发区东外环路1号），信函上请注明“2016年第一次临时股东大会”字样，通讯地址：山东禹城高新技术开发区东外环路1号保龄宝公司董事会秘书办公室，邮编：251200，传真。

  本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

  （3）投票时间：本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年4月28日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  B、在“委托价格”项填报股东大会议案序号。如1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，2.01元代表议案2中子议案1，2.02元代表议案 2中子议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。同时，为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，相应的申报价格为100.00元；股东对“总议案”做投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。具体情况如下：

  C、在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

  （1）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2016年4月27日下午

  （2）股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，股东能采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码请登陆网址（）的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  （2）股东根据获取的服务密码或数字证书，登录通过深交所互联网投票系统来进行投票。

  1、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  截止2016年4月21日，我单位（个人）持有保龄宝（002286）股票 股，拟参加保龄宝生物股份有限公司2016年第一次临时股东大会。

  兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人） 出席保龄宝生物股份有限公司2016年第一次临时股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。审议公司以下议案：

  （说明：请在 “同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。